주주님께

제 9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 인천 부평구 평천로 199번길 25 ㈜디케이티 4층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태 보고

나. 부의안건

- 제1호의안 : 제9기(2020.1.1.～2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 2-1호 의안 : 사업확장에 따른 사업의 목적 추가

제 2-2호 의안 : 상법·상법 시행령 개정 반영 및 조문 정비

제 2-3호 의안 : 사채 관련 주요사항보고서 공시양식 개정 반영

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 최남채 사내이사 재선임의 건

제 3-2호 의안 : 윤동현 사외이사 신규 선임의 건

제 3-3호 의안 : 강원우 사외이사 신규 선임의 건

- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)

제 4-1호 의안 : 이종호 사외이사 재선임의 건

- 제5호의안 : 감사위원 선임의 건

제 5-1호 의안 : 윤동현 감사위원 신규 선임의 건

제 5-2호 의안 : 강원우 감사위원 신규 선임의 건

- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간

: 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 17일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dkttech.co.kr/ ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다. 

또한, 당사는 2021년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bhflex.co.kr/ ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.

게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

2021년 03월 11 일

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

주식회사 디케이티

대표이사 최 남 채 (직인생략)