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[디케이티]제10기 정기주주총회 소집공고

관리자 │ 2022-03-10

10기주총소집통지서.pdf

HIT

1015

주주님께


제 10기 정기주주총회 소집통지서


 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


 


당사는 상법 제363조와 정관 제 15 조에 의거 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


아 래 -


 


1. 일 시 : 2022년 03월 25(금요일오전 11


 


2. 장 소 인천 부평구 평천로 199번길 25 디케이티 4층 대강당



3. 회의 목적 사항


보고사항


영업보고감사보고외부감사인 선임보고내부회계관리실태 보고


부의안건


1호의안 10(2021.1.1.2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함및 연결재무제표 승인()의 건


2호의안 정관 일부 변경의 건


제 2-1호 의안 사업확장에 따른 사업의 목적 추가


제 2-2호 의안 전자증권법 반영 및 조문 정비


제 2-3호 의안 서면에 의한 의결권행사 제한 반영 및 조문 정비


3호의안 이사 선임의 건


제 3-1호 의안 이현창 사내이사 재선임의 건


4호의안 이사보수 한도 승인의 건


 


4. 경영참고사항 비치


상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


 


5. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사


당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


 


전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소


: https://vote.samsungpop.com


전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간


: 2022년 03월 15일 ~ 2022년 03월 24


기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (마감일은 17시까지 가능)


본인 인증(공동인증카카오페이휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여


 


 


6. 주주총회 참석시 준비물


직접행사 주총참석장신분증(필수지참


대리행사 주총참석장위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재주주인감날인주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참


 


7. 기타사항


금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.


 


 

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 



당사는 2022 3 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.dkttech.co.kr/ ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.


또한당사는 2022 3 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.bhflex.co.kr/ ▷ 투자정보 ▷ 전자공고)에 게재할 예정입니다.


게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항오기 등의 사유로 수정될 수 있으며수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.




2022년 03월 10일




인천광역시 부평구 평천로 199번길 25


주식회사 디케이티


대표이사 최 남 채 (직인생략)


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